В целях оказания помощи странам - членам Организации Объединенных Наций Управлением ОНН по наркотикам и преступности (УНП ООН) разрабатывается модельное законодательство, которое может быть использовано для приведения национальных законодательств в соответствие с международными конвенциями по борьбе с терроризмом. По эгидой Глобальной Программы по борьбе с Отмыванием Денег (ГПОД) в УНП ООН создана рабочая группа, в которую также вошли представители программ оказания правовой помощи и по борьбе с терроризмом. К началу августа рабочая группа завершила разработку двух модельных законов, направленных на противодействие финансированию терроризма.

Первый из перечисленный законопроектов создавался на основе широко используемого Модельного закона по борьбе с отмыванием денег и легализации преступных доходов (применимого к странам системы общего права), разработанного Программой Правовой Помощи УНП ООН. Данный законопроект, инкорпорируя механизмы борьбы с финансированием террористической деятельности, устанавливает систему законодательных требований к финансовым организациям и государственным органам, а также таких временных мер, как наложение ареста, замораживание средств и конфискация имущества, используемого в террористической деятельности.

Второй проект закона предусматривает выполнение условий Международной Конвенции по Борьбе с Финансированием Терроризма и ключевых резолюций Совета Безопасности ООН (включая резолюцию 1373, 2001 года) путем криминализации различных действий связанных с финансированием терроризма.

В ходе разработки законопроектов предусматривалось, что они будут работать в тандеме, обеспечивая комплексную систему, которую можно адаптировать под конкретную ситуацию в той или иной стране, и полностью учитывающую связь между мерами по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Как отметил Джеймс Калахан, Директор Договорного Департамента УНП ООН, модельные законопроекты “предоставляют правительствам стран членов ООН инструменты, необходимые для приведения национальных законодательств в соответствие с Конвенциями и Резолюциями Совета Безопасности ООН против терроризма. Подобно тому как меры по борьбе с отмыванием денег полученных от торговли наркотиками доказали свою эффективность в борьбе с наркотрафиком, нанесение удара по финансовым активам, принадлежащим террористическим организациям, является одним из наиболее эффективных способов разрушения и окончательного уничтожения сетей терроризма”.

С модельным законодательством можно ознакомиться на веб-сайте Глобальной Программы по борьбе с Отмыванием Денег https://www.imolin.org. Либо запросить по электронной почте по адресу gpml@unodc.org

в начало